Tutela del segnalante ex art. 38 D.Lgs. 231/2007 ai fini della prevenzione del riciclaggio

Aree Tematiche

• PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
  • Principio di trasparenza nei procedimenti automatizzati
• CENNI STORICI, NOZIONE E FUNZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO
  • Natura giuridica del diritto di accesso
  • Qualificazione dell'istanza di accesso
• ACCESSO AI DATI E DOCUMENTI DA PARTE DELLA P.A.
  • Accesso documentale ex L. 241/90 da parte della P.A.
  • Accesso civico ex D.Lgs. 33/2013 da parte della P.A.
  • Acquisizione d'ufficio ai dati e documenti amministrativi
  • Condivisione delle banche dati pubbliche tra P.A.
• TITOLARITA' ATTIVA (L. 241/90)
  • Accesso endoprocedimentale (o partecipativo) ex art. 10 L. 241/90
  • Tesi della strumentalità in senso stretto
  • Tesi della strumentalità in senso ampio
  • L'interesse diretto, concreto ed attuale
  • Lite pendente sulla situazione giuridica sottesa all'interesse all'accesso
  • Legittimazione del denunciante e del denunciato nei procedimenti ispettivi, sanzionatori e disciplinari
    • Legittimazione del denunciante
    • Legittimazione del denunciato
    • Accesso agli atti dell'Ispettorato del Lavoro (artt. 2-3 D.M. 757/1994)
    • Accesso alle segnalazioni telefoniche di sinistro alle Autorità di polizia o alle Aziende sanitarie
    • Tutela del segnalante ex art. 38 D.Lgs. 231/2007 ai fini della prevenzione del riciclaggio
  • Soggetti portatori di interessi collettivi, diffusi e generali
    • Organi di informazione e parlamentari
  • Accesso agli atti delle procedure concorsuali e selettive
  • Accesso della controparte contrattuale della P.A.
  • Accesso interno alla P.A.
• TITOLARITA' PASSIVA (L. 241/90)
  • Soggetti di diritto pubblico
  • Soggetti di diritto privato
    • Casistica di soggetti privati esercenti "attività di pubblico interesse"
      • Concessionari del servizio di riscossione tributi
      • Gestori servizi telefonici
  • Regioni
  • Enti locali
• OGGETTO (L. 241/90)
  • Tesi del diritto di accesso diverso dal diritto all'informazione
  • Tesi del diritto di accesso come diritto all'informazione
  • Diritto all'informazione
  • Tipologia di documenti amministrativi e casistica di documenti non amministrativi
  • Atti interni
  • Atti di diritto privato della P.A.
  • Atti formati e provenienti da privati
  • Detenzione del documento da parte della P.A.
  • Accesso ai documenti amministrativi già pubblicati
  • Atti afferenti alla funzione giurisdizionale
  • Atti di procedure concorsuali a tutela della par condicio creditorum
• LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90)
  • I SEGRETI EX ART. 24 COMMA 1 L. 241/1990
    • Segreto di Stato e "classifiche di segretezza"
    • Procedimenti tributari
    • Procedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
    • Diritto alla riservatezza nelle procedure concorsuali e selettive
  • ALTRI CASI DI SEGRETO PREVISTI DALLA LEGGE (ART. 24 COMMA 1 L. 241/90)
    • Segreto istruttorio penale
    • Segreto bancario
    • Segreto professionale
      • Pareri legali
    • Segreti in ambito lavorativo
    • Disciplina del "whistleblowing" (Tutela del dipendente che segnala illeciti)
  • I SEGRETI EX ART. 24 COMMA 6 L. 241/1990
    • Art. 24 comma 6 lett. a) L. 241/90
    • Art. 24 comma 6 lett. b) L. 241/90
    • Art. 24 comma 6 lett. c) L. 241/90
    • Art. 24 comma 6 lett. d) L. 241/90
      • Diritto alla riservatezza delle persone fisiche (L. 241/90)
        • Riferimenti normativi (privacy)
        • Dati personali semplici
        • Dati giudiziari e dati sensibili
        • Dati sensibilissimi o ultrasensibili
      • Segretezza della corrispondenza
      • Segreto industriale e commerciale
      • Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno
    • Art. 24 comma 6 lett. e) L. 241/90
  • ACCESSO DIFENSIVO (ART. 24 COMMA 7 L. 241/90)
    • Ambito di applicazione dell'art. 24 comma 7 L. 241/90
    • Criteri di valutazione della "necessità di difesa"
      • Tesi della valutazione "in astratto"
      • Tesi della valutazione "in concreto"
  • DIFFERIMENTO (L. 241/90)
  • LIMITAZIONI DI FONTE NEGOZIALE ("CLAUSOLE DI RISERVATEZZA")
• PROCEDIMENTO (L. 241/90)
  • P.A. competente
  • Fase di iniziativa
    • Istanza generica (L. 241/90)
  • Fase istruttoria
  • Fase decisoria
    • Silenzio-diniego
    • Ostensione dei documenti
• MISURE ORGANIZZATIVE (L. 241/90)
• ACCESSO CIVICO
  • Riferimenti normativi (accesso civico)
  • TITOLARITA' ATTIVA (accesso civico)
  • TITOLARITA' PASSIVA (accesso civico)
  • OGGETTO (accesso civico)
  • LIMITAZIONI (accesso civico)
    • Limitazioni assolute (art. 5-bis comma 3 D.Lgs. 33/2013)
    • Limitazioni relative (art. 5-bis c. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013)
      • Limitazioni relative a tutela di interessi pubblici (art. 5-bis comma 1 D.Lgs. 33/2013)
      • Limitazioni relative a tutela di interessi privati (art. 5-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013)
        • Casistica di limitazioni ex art. 5-bis comma 2 lett. a) D.Lgs. 33/2013
  • PROCEDIMENTO (accesso civico)
    • Fase di iniziativa (accesso civico)
    • Fase istruttoria (accesso civico)
    • Fase decisoria (accesso civico)
  • MISURE ORGANIZZATIVE (accesso civico)
  • ACCESSO CIVICO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
• DISCIPLINE SPECIALI
  • ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
    • Riferimenti normativi (Accesso agli atti delle procedure contrattuali)
    • Disciplina eurounitaria
    • Pubblicità degli atti delle procedure contrattuali
      • Riferimenti normativi (Pubblicità degli atti delle procedure contrattuali)
    • Diritto di informazione dei candidati e degli offerenti
      • Limitazioni del diritto di informazione dei candidati/offerenti
      • Diritto di informazione degli offerenti nelle procedure di concessione
    • Titolarità attiva di chi non ha partecipato alla procedura contrattuale
    • Titolarità attiva di chi ha partecipato alla procedura contrattuale
      • Titolarità attiva di accesso agli atti di esecuzione del contratto
    • Differimento (accesso agli atti delle procedure contrattuali)
    • Esclusioni (accesso agli atti delle procedure contrattuali)
      • Segreti tecnici o commerciali
        • La "motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente"
      • Accesso difensivo ex art. 35, comma 5, D.Lgs. 36/2023
        • Procedimento (Accesso difensivo ex art. 35, comma 5, D.Lgs. 36/2023)
    • Accesso agli atti delle procedure di concessione e di project financing
    • Accesso agli atti nelle procedure negoziate
    • Accesso agli atti del processo di asta elettronica
    • Accesso agli atti della procedura di appalto integrato
    • Contratti secretati
  • DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI
    • Titolarità attiva (diritto di informazione dei Consiglieri)
    • Titolarità passiva (diritto di informazione dei Consiglieri)
    • Oggetto (diritto di informazione del Consiglieri)
    • Limitazioni (diritto di informazione dei Consiglieri)
    • Procedimento (diritto di informazione dei Consiglieri)
    • Autonomia regolamentare degli Enti (diritto di informazione dei Consiglieri)
    • Diritto di informazione dei Consiglieri regionali
    • Tutela del diritto di informazione del Consigliere
  • ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
    • Gli obblighi strumentali all'accesso e la pubblicazione delle informazioni ambientali
    • Titolarità attiva (accesso alle informazioni ambientali)
    • Titolarità passiva (accesso alle informazioni ambientali)
    • Oggetto (accesso alle informazioni ambientali)
    • Esclusioni (diritto di informazione ambientale)
    • Procedimento (accesso alle informazioni ambientali)
  • ACCESSO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI EDILIZI
    • Pubblicità degli atti in materia edilizia
    • Titolarita' attiva (accesso agli atti dei procedimenti edilizi)
    • Oggetto (Accesso agli atti dei procedimenti edilizi)
    • Procedimento (Accesso agli atti dei procedimenti edilizi)
    • Accesso civico generalizzato agli atti dei procedimenti edilizi
  • ACCESSO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI
    • Pubblicità degli atti in materia tributaria
  • ACCESSO AGLI ATTI REGISTRATI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO
  • ACCESSO AI DATI CATASTALI E IPOTECARI
  • ACCESSO AI DATI SANITARI
    • Accesso agli atti di farmacovigilanza
  • ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI
    • Regime di conoscibilità dei dati anagrafici della persona adottata e della madre naturale
  • ACCESSO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI
  • ACCESSO AI DATI STATISTICI
  • ACCESSO AGLI ARCHIVI STORICI
• TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO
  • TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
    • Riferimenti normativi (Tutela giudiziale davanti al G.A.)
    • Ambito di applicazione del rito speciale ex art. 116 C.P.A.
    • Parti del processo
    • Termine per il ricorso
    • Oggetto del processo
    • Potere istruttorio del G.A.
    • Potere di decisione del G.A.
    • Ricorso incidentale ex art. 116 comma 2 c.p.a.
    • Tutela cautelare
    • Rito specialissimo ex art. 36 D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti)
    • Risarcimento del danno
  • TUTELA EXTRAGIUDIZIALE DELL'ACCESSO DOCUMENTALE
  • TUTELA EXTRAGIUDIZIALE DELL'ACCESSO CIVICO
• DIRITTO DI ACCESSO NELL'UNIONE EUROPEA
  • IL DIRITTO DI ACCESSO NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
  • IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
    • Titolarità attiva (UE)
    • Titolarità passiva (UE)
    • Oggetto (UE)
    • Limitazioni (UE)
    • Procedimento (UE)
    • Misure organizzative (UE)
    • Accesso diretto ai documenti già pubblicati (UE)